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Concepts fondamentaux
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Différentes définitions du contrôle interne : objectifs et vocation
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Textes fondamentaux (SOX et LSF, COMOFI, CRBF 97-02, réglementation bâloise)
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Risques "traditionnels" de la banque (risques de crédit, de marché, opérationnels)
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Différents référentiels de contrôle interne (COSO 1 et 2, COCO, Turnbull Guidance, cadre de référence de l’AMF), définition et orientation
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Gouvernance et pilotage du contrôle interne
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Organes et concepts de gouvernance indispensables (tolérance aux risques, seuils)
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Fonctions et organisations dédiées au contrôle interne (la compliance, le contrôle permanent et périodique, la fonction Risque)
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Stratégies et outils de sécurisation de l’activité
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Cartographie des risques et mise en place d’une base d’incidents
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Procédures réglementaires et procédures métier
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Contrôles (planification, exécution, documentation)
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Reportings (différents comités et bonnes pratiques)
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Sensibilisation et formation des effectifs
![](http://renaissance-finance.eu/img/espaceur.gif) Cas pratique : Mise en place d’une cartographie des risques
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